В Луганской области сотрудники СБУ во взаимодействии с работниками прокуратуры Донецкой области обезвредили межрегиональную организованную преступную группировку, которая специализировалась на незаконных финансовых сделках по переводу безналичных средств в наличные и минимизации налоговых платежей в Государственный бюджет Украины. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Установлено, что в течение 2009 года группа бывших налоговиков зарегистрировала в Киеве, Донецке и Луганске ряд коммерческих структур на подставных лиц. Через текущие счета этих фирм в 16 банковских учреждениях ежемесячно в теневой наличный оборот выводилось более 80 миллионов гривен.

Клиентами межрегионального конвертационного центра были предприятия, государственные и бюджетные учреждения столицы, а также Донецкой, Луганской, Запорожской, Киевской областей и АР Крым. За период функционирования преступной схемы субъекты хозяйствования уклонись от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на несколько сотен миллионов гривен.

В ходе совместной специальной операции СБУ и прокуратуры проведено 18 обысков, наложено аресты на поточные счета фиктивных фирм, на которых заблокировано более 5,1 миллионов гривен.

Во время обысков изъято 1,5 миллиона гривен наличными, предназначенных для клиентов конвертационного центра, 92 печати коммерческих структур с признаками фиктивности, более 20 клише с подписями подставных «директоров», бухгалтерскую документацию и свыше 30 ключей к электронной системе «клиент-банк».

Трое организаторов финансовых сделок задержаны правоохранителями. В отношении их по решению суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следователями прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, причинившее материальный ущерб государству) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Контролирующие органы осуществляют проверку финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий и учреждений, которые пользовались противоправными услугами, и устанавливают фактическую сумму ущерба, нанесенных государству.