Сотрудниками Главного отдела налоговой милиции г. Луганска проводилась проверка общества с ограниченной ответственностью, которое заявило к возмещению из бюджета НДС на сумму более полутора миллионов грн.

Директор проверяемого предприятия  проводил по бухгалтерскому и налоговому учету накладные, выписанные от одной из луганских фирм. Общая сумма проведенных по документам сделок более 9 млн.грн.

Однако в ходе проверки было установлено, что  фирма имеет признаки фиктивности, существует только на бумаге и ни каким товаром фактически не торгует.

По данному факту в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия.