В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что на территории Луганской области, организована сеть предприятий с целью незаконного перевода безналичных средств в наличные и легализации преступно полученных активов.

Для прикрытия незаконной деятельности одной из фирм было получено разрешение на добычу угля на территории закрытой шахты. Фактически работы не проводились, а лишь оформлялись документы клиентам, которые обращались с целью легализации незаконно добытой угольной продукции для дальнейшей ее реализации реальным потребителям.

Налоговики установили, что разработка полезных ископаемых осуществлялась в копанках. Кроме того, на территории одного из поселковых советов выявлен карьер, где уголь добывался открытым способом. В дальнейшем нелегально добытый уголь с использованием документов, выданных участниками конвертационного центра, транспортировался на территорию базы, где хранился до отгрузки покупателям.

Изъяты 3,5 тыс. тонн углесодержащей массы, техника, печати и документы 7 фиктивных фирм общей стоимостью 1,5 млн. грн. Арестованы активы предприятий, которые использовались в преступной деятельности, на банковских счетах заблокировано более 250 тыс. грн. 

Организатор преступной группировки находится в изоляторе временного содержания.