Прокуратурою, в рамках проведення операції «Бюджет за спільними матеріалами відділення протидії незаконному відшкодуванню ПДВ за лінією викриття злочинів в кредитно – фінансової сфері ВПМ Алчевської ОДПІ та відділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, УПМ ДПА в Луганській області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.209 КК України за фактом легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, посадовими особами  приватного підприємства «С»

Встановлено, що посадовими особами ПП «С» за попередньою змовою та майновим поручительством з ТОВ «В» укладено кредитний договір про отримання кредитних коштів у розмірі  1 500 000 грн.

З метою забезпечення повернення кредитних грошових коштів посадовими особами ПП «С»  укладено договір застави по якому останнім надано дані щодо майнового поручителя – ТОВ «В» яке неправомірно передало в заставу майно .Отриманий кредит посадові особи ПП «С» не повернули до банківської установи,та привласнили і легалізували шляхом надання правомірного вигляду походження через суб’єкта первинного фінансового моніторингу при здійсненні фінансових операцій по перерахуванню з ТОВ «І» з підставою платежу нібито за  придбання вугілля».