У січні 2011 року, слідчим Алчевської ОДПІ ,за оперативними матеріалами оперативно-розшукового відділення відділу податкової міліції Алчевської ОДПІ  порушено кримінальну справу за ст. 212 ч. 3 КК  України у відношенні директора спільного товариства з обмеженою відповідальністю «С» за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що в період 2008 р., шляхом штучного формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ від підприємства, яке має ознаки «фіктивності» - зареєстровано на підставну особу, по операціям з придбання вугільної продукції на загальну суму 4 066 077,6 грн. він ухилився від сплати податків на суму 1 645 227 грн. (у тому числі податок на прибуток у розмірі 967 548 грн. та ПДВ у розмірі 677 679,60 грн.).