Установлено, что одним из директоров предприятия, предоставляющего услуги в сфере грузоперевозок, в период мая – августа 2008 г. отображены в налоговом учете операции по взаимоотношениям с фиктивным субъектом предпринимательской деятельности ООО «Укр – энерго – менеджмент» (директор предприятия осужден за совершение фиктивного предпринимательства), в результате чего последний безосновательно сформировал налоговый кредит по НДС на сумму 167 тыс. грн. и валовые расходы по налогу на прибыль на сумму 215 тыс. грн. и как следствие уклонился от уплаты налогов на общую сумму 383 тыс. грн. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.