Сотрудниками налоговой милиции совместно с сотрудниками отдела проведения налогового аудита плательщиков налогов Управления налогового контроля юридических лиц Ленинской МГНИ в г. Луганске, в ходе проведения проверки субъектов хозяйственной деятельности, который с целью незаконной конвертации денежных средств осуществляют бестоварные операции, установлен субъект хозяйствования, который непосредственно задействован в схемах конвертации денежных средств и входил в состав конвертационного центра, осуществляющего деятельность на территории города Луганска на протяжении длительного времени вплоть до февраля 2010 года.

Установлено, что по юридическому адресу предприятие не находится, имеет признаки фиктивности и в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по факту создания фиктивного субъекта предпринимательской деятельности.

В результате проведениях оперативно – профилактических мероприятий с расчетного счета предприятия, с целью погашения нанесенного государственному бюджету ущерба, обеспечено взыскание денежных средств в размере 69 тыс. грн. В настоящее время материалы уголовного дела по факту создания фиктивного субъекта предпринимательской деятельности направлены в суд для рассмотрения по существу.