Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и милицией блокировали в Николаеве деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Конвертцентр через фиктивные бестоварные операции обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и соседних областей, среди его клиентов были и госпредприятия. Сотрудники спецслужбы задержали организатора конвертационного центра и двух курьеров при снятии более миллиона гривен в одном из банковских учреждений областного центра", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время обысков правоохранители обнаружили еще почти один миллион гривен, огнестрельное оружие, банковские карты и чековые книжки для снятия наличных. Злоумышленники также хранили в офисе печати субъектов хозяйственной деятельности, учредительные документы предприятий, ноутбуки с системой клиент-банк, флэш-накопители и жесткие диски с информацией доказывающей осуществление незаконных сделок.

"На счетах фиктивных фирм, обслуживавших конвертцентр, заблокировано 3,2 миллиона гривен. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщается, продолжаются оперативно-следственные действия и обыски, блокировки новых банковских счетов, которые использовал конвертцентр.