В Киеве правоохранители разоблачили группу лиц, которые «отмыли» более 30 млн гривен, полученных преступным путем.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

«Совместными усилиями Киевской местной прокуратуры № 7, следственного отдела финансовых расследований и Оперативного управления ГНИ в Подольском районе ГУ ДФС в г. Киеве пресечена преступная деятельность группы лиц, которые осуществляли незаконные операции по переводу безналичных средств в наличные, что в дальнейшем использовалась в теневом секторе экономики», – говорится в сообщении.

Преступная схема заключалась в накоплении безналичных средств, которые поступали от субъектов хозяйственной деятельности за якобы приобретенные товарно-материальные ценности и услуги и их перечислении с банковских счетов предприятий с признаками фиктивности на платежные карточки подконтрольных физических лиц с целью их последующего снятия в банкоматах города Киева.

«По предварительным данным, злоумышленники легализовали около 30 млн грн, полученных преступным путем», – заявили в прокуратуре.

По результатам проведенных обысков у фигурантов уголовного производства изъято более 700 тысяч гривен, около 30 банковских платежных карточек физических лиц-предпринимателей, 17 печатей и штампов, а также черновую бухгалтерию. сейчас продолжается следствие