Служба безопасности Украины пресекла деятельность конвертационного центра в Одессе, который организовала гражданка России.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что клиентами конвертцентра был ряд компаний из различных отраслей экономики.

"Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу денежных средств в наличные путем проведения бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм. Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более 10 млн гривен", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, убытки в виде недополученных налогов составляют несколько десятков миллионов гривен.

"В рамках открытого уголовного производства, сотрудники спецслужбы задержали организаторов нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти 400 тыс. гривен.

Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и по местам жительства организаторов оперативники СБ Украины изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение сделок. Наложен арест на счета всех подконтрольных конвертцентра коммерческих структур", - говорится в сообщении.