На Киевщине ликвидирован «конверт» с оборотом 72 млн. грн

Правоохранители разоблачили конвертационный центр, который с 2015 года до момента разоблачения предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.

Об этом во вторник, 6 сентября, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

«Сотрудниками налоговой милиции Киевской области в ходе расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст.ст.27 и 212 УК Украины, прекращена деятельность конвертационного центра», – говорится в сообщении.

Незаконную деятельность было организовано группой лиц, с целью ее прикрытия зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности.

«Схема конвертации заключалась в том, что безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно – конвертационных предприятий в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего указанные средства конвертувались в наличность за исключением 10-12%», – отметили в ГФС.

Общий объем проконвертированных средств, через расчетные счета, открытые в филиалах одного из коммерческих банков, составил более 72 млн. гривен, в том числе сумма сформированного рискового налогового кредита -12 млн. гривен.

Правоохранители провели 13 обысков по адресам офисных помещений и местам проживания фигурантов дела, где изъято 273 тыс. гривен, 17 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации, бухгалтерскую документацию и черновые записи, ведется следствие.