В Киеве разоблачили подпольный конвертцентр

В среду, 21 сентября, в Киеве проводят обыски у лиц, причастных к деятельности нелегального центра обмена валют.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Прокуратура Киева совместно с ГУ СБ Украины в рамках расследования уголовного производства по факту легализации средств, полученных преступным путем, выявила незаконную деятельность «центра» обмена валютных средств и предприятия-импортера, которое воспользовалось деятельностью такого «центра» для незаконного импорта на территорию Украины продуктов питания и вывода денежных средств в «теневой» сектор экономики», – говорится в сообщении.

В рамках расследования сегодня проведен ряд обысков в Киеве по месту жительства фигурантов уголовного производства, в автомобилях и офисных помещениях.

В ходе обысков изъято более 6 млн грн, финансовые документы, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность предприятия-импортера.

Уголовное производство расследуется по ст.205, 209 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.